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建行承德分行营业部成功堵截一起冒名开立对公账户事件

2018-12-29 16:22:39   来源:   


12月7日,营业部成功堵截一起冒名开立对公账户事件。当日,一名男性客户持有效证件及开户资料到营业部申请开立对公基本户(一户为商贸公司、另一户为咨询管理公司),柜员在审核证照时发现虽然经办人员本人身份证发证机关为当地公安局,但是两张法人身份证发证机关均为异地,疑似代办公司代办,引起开户柜员警觉。经柜员主动与法人电话核实开户意愿的真实性及相关信息时,对方对答如流,经柜员追问其他细节问题时,对方突然停止了回答,柜员对开户真实性存疑,提出按规定需要法人本人来网点办理或异地代理见证进行进一步核实,此时客户自知冒名开户被识破,迅速离开了网点。营业部员工以高度的责任感,专业的金融素养,敏锐的风险防范意识成功堵截了此次冒名开立对公账户事件。

 


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